Due Diligence 5.0 na identificação de riscos para auditorias em M&A ou imobiliário
11 de outubro, 2022
Como é feita uma due diligence e avaliação de riscos em uma transação de M&A ou imobiliária no seu escritório?
Dependendo do porte do caso, um ou mais advogados juniores e estagiários ficam responsáveis por entrar nos sites de tribunais e outros órgãos emissores para localizar e baixar todas as certidões necessárias.
Em uma transação de médio ou grande porte, pode-se chegar facilmente a centenas de certidões para serem levantadas e verificadas.
Muitas ainda precisam ser retiradas fisicamente, e a sua equipe precisará buscar presencialmente nos fóruns, tribunais e cartórios, certo?!
Depois de toda a documentação reunida, a equipe precisa fazer, individualmente, a leitura e análise das informações, organizando e registrando as mesmas em uma planilha. Qualquer ação necessária, seja consulta, atualização de alguma Certidão, ou verificação de processos pendentes, também será feita de forma manual dentro da planilha.
Imagine que a transação em questão envolve a compra e venda de vários imóveis em um projeto de incorporação imobiliária e alguém da equipe precisa verificar se não tem nenhum apontamento nas certidões, ou processos pendentes, que envolvam, por exemplo, uma ordem de penhora.
Ele vai precisar olhar centenas de registros na planilha, até localizar a Certidão desejada. E, depois, terá que entrar individualmente, de novo, nos sites dos tribunais e outros órgãos emissores para, agora, baixar as peças dos processos e inscrições em dívida ativa.
Nesse cenário, típico de uma auditoria para M&A ou imobiliário, o cliente que contratou seu escritório (e tem um prazo apertado para tomar uma decisão) ficará em cima da sua equipe solicitando status e aguardando o relatório final, com celeridade e qualidade.
Mesmo com uma equipe empenhada de advogados, e até mesmo com a contratação de terceiros, o escritório levará semanas para concluir o levantamento de documentos e análise de riscos de um caso relevante.
A boa notícia é que não precisa ser assim.
Você pode ter acesso a um data room e um banco de dados estruturado com todos os documentos eletrônicos – certidões e processos – vinculados (mesmo que sejam centenas de documentos) em horas, de forma centralizada e online. A leitura automatizada dos processos e inscrições em dívida ativa para identificar riscos também acelera significativamente o processo e gera uma visão preliminar que será muito importante na priorização da análise pela equipe.
Consegue imaginar o quanto você poderia ganhar em velocidade em suas auditorias jurídicas, aportando autonomia, precisão e eficiência para sua equipe, sem falar na assertividade da posição de status e nos relatórios para o seu cliente?
Esse é o poder das automações inteligentes da PortData com Due Diligence 5.0.
Dependendo do porte do caso, um ou mais advogados juniores e estagiários ficam responsáveis por entrar nos sites de tribunais e outros órgãos emissores para localizar e baixar todas as certidões necessárias.
Em uma transação de médio ou grande porte, pode-se chegar facilmente a centenas de certidões para serem levantadas e verificadas.
Muitas ainda precisam ser retiradas fisicamente, e a sua equipe precisará buscar presencialmente nos fóruns, tribunais e cartórios, certo?!
Depois de toda a documentação reunida, a equipe precisa fazer, individualmente, a leitura e análise das informações, organizando e registrando as mesmas em uma planilha. Qualquer ação necessária, seja consulta, atualização de alguma Certidão, ou verificação de processos pendentes, também será feita de forma manual dentro da planilha.
Imagine que a transação em questão envolve a compra e venda de vários imóveis em um projeto de incorporação imobiliária e alguém da equipe precisa verificar se não tem nenhum apontamento nas certidões, ou processos pendentes, que envolvam, por exemplo, uma ordem de penhora.
Ele vai precisar olhar centenas de registros na planilha, até localizar a Certidão desejada. E, depois, terá que entrar individualmente, de novo, nos sites dos tribunais e outros órgãos emissores para, agora, baixar as peças dos processos e inscrições em dívida ativa.
Nesse cenário, típico de uma auditoria para M&A ou imobiliário, o cliente que contratou seu escritório (e tem um prazo apertado para tomar uma decisão) ficará em cima da sua equipe solicitando status e aguardando o relatório final, com celeridade e qualidade.
Mesmo com uma equipe empenhada de advogados, e até mesmo com a contratação de terceiros, o escritório levará semanas para concluir o levantamento de documentos e análise de riscos de um caso relevante.
A boa notícia é que não precisa ser assim.
Você pode ter acesso a um data room e um banco de dados estruturado com todos os documentos eletrônicos – certidões e processos – vinculados (mesmo que sejam centenas de documentos) em horas, de forma centralizada e online. A leitura automatizada dos processos e inscrições em dívida ativa para identificar riscos também acelera significativamente o processo e gera uma visão preliminar que será muito importante na priorização da análise pela equipe.
Consegue imaginar o quanto você poderia ganhar em velocidade em suas auditorias jurídicas, aportando autonomia, precisão e eficiência para sua equipe, sem falar na assertividade da posição de status e nos relatórios para o seu cliente?
Esse é o poder das automações inteligentes da PortData com Due Diligence 5.0.
Aumente em até 5x a velocidade da sua auditoria e a identificação de riscos
Veja se estes resultados interessam ao seu escritório:
- • Ajudar seus clientes a qualificarem com mais rapidez e eficiência os targets que estão sendo avaliados;
- • Acelerar o processo de análise de riscos, ao priorizar o olhar para os riscos definidos como mais críticos pela sua equipe;
- • Agilizar a etapa de atualização das diligências prévias necessárias para seus clientes tomarem empréstimos e securitizarem os recebíveis.
Estes são alguns dos benefícios que você pode conquistar ao utilizar a PortData com Due Diligence 5.0. É uma plataforma que otimiza todo o processo de busca e leitura de documentos eletrônicos, trazendo mais rapidez, eficiência e autonomia.
Além disso, o uso da PortData também minimiza eventuais falhas manuais no processo, melhora o nível de organização das informações e facilita a atualização das certidões, garantindo o cumprimento das etapas com mais qualidade e controle.
Mais do que buscar e estruturar um banco de dados com todas as certidões e processos necessários em uma due diligence para M&A ou imobiliário, a PortData também identifica e classifica potenciais riscos na transação.
Com a automatização de parte da auditoria que antes era feita manualmente, sua equipe ganha tempo, motivação, e o cliente fica mais satisfeito com uma entrega mais rápida.
Além disso, o uso da PortData também minimiza eventuais falhas manuais no processo, melhora o nível de organização das informações e facilita a atualização das certidões, garantindo o cumprimento das etapas com mais qualidade e controle.
Mais do que buscar e estruturar um banco de dados com todas as certidões e processos necessários em uma due diligence para M&A ou imobiliário, a PortData também identifica e classifica potenciais riscos na transação.
Com a automatização de parte da auditoria que antes era feita manualmente, sua equipe ganha tempo, motivação, e o cliente fica mais satisfeito com uma entrega mais rápida.
Que tal agendar uma demonstração?
8 vantagens que a PortData traz para o seu escritório
A PortData com Due Diligence 5.0 disponibiliza para o escritório de advocacia um banco de dados estruturado com todas as certidões, além de contar com um sistema para pesquisar e filtrar, em poucos segundos, certidões negativas ou com algum apontamento.
Veja algumas vantagens claras:
Veja algumas vantagens claras:
1. Plataforma online: o advogado (ou alguém da equipe) tem autonomia para solicitar, de forma centralizada, todas as certidões eletrônicas necessárias para o caso em questão.
2. Acesso rápido: a PortData cria o ambiente para o seu escritório e login para o usuário admin em menos de 24h após a assinatura do contrato. Com isso, é só inserir os dados das pessoas a serem pesquisadas para iniciar a auditoria, ou seja, a busca e emissão das certidões, que são “lidas” de forma automática para encontrar apontamentos, sejam processos ou inscrições em dívida ativa.
3. Busca completa de documentos: ao identificar uma Certidão com apontamentos, o sistema acessa o site do respectivo órgão emissor e baixa as peças dos processos a serem analisadas.
Neste caso, são estruturados, automaticamente, dois bancos de dados secundários, o Banco de Dados Fiscal, com as Inscrições em Dívida Ativa, onde serão listados os CDAs, e o Banco de Dados de Processos, onde são armazenados os andamentos, decisões e eventualmente as íntegras dos processos identificados nas certidões.
4. Relatórios personalizados: o usuário pode gerar relatórios customizados através de filtros, por exemplo, um relatório de pendências mostrando valor da causa, objeto, quem é o réu e o autor do processo, Tribunal, Comarca, enfim, de maneira que contenha todas as informações necessárias para uma determinada consulta, a qualquer momento.
5. Identificação de riscos: o sistema realiza a leitura individual dos documentos de cada processo para estruturar os bancos de dados. Durante esta leitura, a PortData busca e sinaliza riscos para o cliente, de acordo com termos definidos pelo próprio usuário.
6. Atualização automática do data room: é possível realizar a atualização de todas as certidões de uma auditoria em um clique, com comparação em relação ao status original para verificar se e onde houve alterações.
7. Upload de documentos: se você já tiver em mãos todas as certidões para iniciar sua auditoria, ao invés de gerar as certidões através da PortData é possível fazer upload na plataforma para que o sistema proceda com a leitura dos documentos e a busca de processos e inscrições em dívida ativa constantes das certidões que tiverem sido carregadas na PortData.
8. Seleção de dados: há filtros que podem ser utilizados para focar a atenção da equipe no que é considerado prioritário para uma determinada análise. Por exemplo, utilizando os filtros apropriados, a PortData pode listar apenas as certidões com processos.
Em resumo, fica claro que a plataforma otimiza, através de automações inteligentes, todas as etapas de uma due diligence, com ganho expressivo na questão de análise de riscos. No entanto, de forma nenhuma ela substitui a análise jurídica completa da equipe de advogados.
2. Acesso rápido: a PortData cria o ambiente para o seu escritório e login para o usuário admin em menos de 24h após a assinatura do contrato. Com isso, é só inserir os dados das pessoas a serem pesquisadas para iniciar a auditoria, ou seja, a busca e emissão das certidões, que são “lidas” de forma automática para encontrar apontamentos, sejam processos ou inscrições em dívida ativa.
3. Busca completa de documentos: ao identificar uma Certidão com apontamentos, o sistema acessa o site do respectivo órgão emissor e baixa as peças dos processos a serem analisadas.
Neste caso, são estruturados, automaticamente, dois bancos de dados secundários, o Banco de Dados Fiscal, com as Inscrições em Dívida Ativa, onde serão listados os CDAs, e o Banco de Dados de Processos, onde são armazenados os andamentos, decisões e eventualmente as íntegras dos processos identificados nas certidões.
4. Relatórios personalizados: o usuário pode gerar relatórios customizados através de filtros, por exemplo, um relatório de pendências mostrando valor da causa, objeto, quem é o réu e o autor do processo, Tribunal, Comarca, enfim, de maneira que contenha todas as informações necessárias para uma determinada consulta, a qualquer momento.
5. Identificação de riscos: o sistema realiza a leitura individual dos documentos de cada processo para estruturar os bancos de dados. Durante esta leitura, a PortData busca e sinaliza riscos para o cliente, de acordo com termos definidos pelo próprio usuário.
6. Atualização automática do data room: é possível realizar a atualização de todas as certidões de uma auditoria em um clique, com comparação em relação ao status original para verificar se e onde houve alterações.
7. Upload de documentos: se você já tiver em mãos todas as certidões para iniciar sua auditoria, ao invés de gerar as certidões através da PortData é possível fazer upload na plataforma para que o sistema proceda com a leitura dos documentos e a busca de processos e inscrições em dívida ativa constantes das certidões que tiverem sido carregadas na PortData.
8. Seleção de dados: há filtros que podem ser utilizados para focar a atenção da equipe no que é considerado prioritário para uma determinada análise. Por exemplo, utilizando os filtros apropriados, a PortData pode listar apenas as certidões com processos.
Em resumo, fica claro que a plataforma otimiza, através de automações inteligentes, todas as etapas de uma due diligence, com ganho expressivo na questão de análise de riscos. No entanto, de forma nenhuma ela substitui a análise jurídica completa da equipe de advogados.
Visão prática da PortData com Due Diligence 5.0
Para tirar proveito máximo de todos os recursos da plataforma, há 4 configurações que devem ser feitas pelos usuários ao iniciar uma nova auditoria.
- a) Escopo
Especifique os grupos de certidões que serão buscadas, lidas e organizadas na plataforma. Feito isso, o sistema acessa todos os sites dos Tribunais e outros órgãos emissores integrados, buscando a documentação listada que esteja disponível.
A PortData oferece alguns escopos padronizados, prontos, para os usuários que desejarem acelerar ainda mais os trabalhos.
A PortData oferece alguns escopos padronizados, prontos, para os usuários que desejarem acelerar ainda mais os trabalhos.
- b) Dicionário de Riscos
O algoritmo da plataforma realiza a leitura dos processos ou débitos fiscais localizados. Você poderá criar uma lista de termos para cada auditoria que está sendo realizada e estes serão identificados nos processos judiciais, indicando o nível de risco que existe para a transação.
Por exemplo: Em uma auditoria imobiliária, é importante saber se existe o risco de penhora do imóvel. Logo, um termo que poderá ser procurado nos processos é “penhora”.
O algoritmo vai identificar a existência dessa expressão no processo judicial e apontará para o usuário que ali existe um risco, classificado por um sistema de cores (verde, amarelo ou vermelho), de acordo com a gravidade do risco previamente definido.
Por exemplo: Em uma auditoria imobiliária, é importante saber se existe o risco de penhora do imóvel. Logo, um termo que poderá ser procurado nos processos é “penhora”.
O algoritmo vai identificar a existência dessa expressão no processo judicial e apontará para o usuário que ali existe um risco, classificado por um sistema de cores (verde, amarelo ou vermelho), de acordo com a gravidade do risco previamente definido.
- c) Grupos e permissões
Indique usuários ou grupos de usuários com diferentes níveis de acesso aos documentos e aos recursos da plataforma (por auditoria) para aumentar a produtividade e controle no processo de trabalho da equipe.
Neste contexto, alguns integrantes da equipe poderão apenas consultar e visualizar os casos, enquanto outros poderão editar configurações, revisões e outras ações na plataforma.
Neste contexto, alguns integrantes da equipe poderão apenas consultar e visualizar os casos, enquanto outros poderão editar configurações, revisões e outras ações na plataforma.
- d) Relatórios
É possível gerar e baixar relatórios para adequar o formato dos dados que serão mostrados de acordo com o padrão usado no seu escritório ou empresa. Relatórios de análise de processos, por exemplo, podem evidenciar o valor da causa, objeto, quem é o réu e o autor do processo, Tribunal, Comarca e outras informações desejadas.
Após a configuração desses 4 passos, sua equipe estará pronta para utilizar plenamente a plataforma da PortData com Due Diligence 5.0.
Após a configuração desses 4 passos, sua equipe estará pronta para utilizar plenamente a plataforma da PortData com Due Diligence 5.0.
Conclusão
Os mercados de fusões e aquisições e de transações imobiliárias estão em ebulição no Brasil e os profissionais responsáveis por diligências prévias e avaliação de riscos em operações desse tipo precisam estar prontos para atender as necessidades dos clientes, no menor prazo possível, com precisão, sem afetar a qualidade da análise final.
A PortData com Due Diligence 5.0 aplica automações (com Inteligência Artificial, ou IA), nas rotinas de trabalho de equipes jurídicas que podem ser cruciais para o crescimento do negócio na condução de auditorias jurídicas. Só assim é possível encurtar os prazos, ganhar eficiência, absorver a demanda que chega, além de trazer um fator de motivação para a equipe.
A simplificação da operação, onde com poucos passos e cliques é possível obter os documentos para iniciar a auditoria e seguir com a leitura automatizada dos mesmos para uma visão geral de riscos, representa um avanço inquestionável na realização de diligências.
A PortData com Due Diligence 5.0 permite exatamente isso: priorizar a análise de riscos, com ganho de agilidade e produtividade para a equipe.
Com a plataforma da PortData, você terá bancos de dados estruturados com todas as certidões, inscrições em dívida ativa e processos conforme o escopo definido para cada auditoria. Você também terá identificação preliminar de riscos, geração de relatórios, tudo de forma automática, online. Os usuários cadastrados podem inclusive utilizar a plataforma como espaço de trabalho para revisar, editar, compartilhar observações e pareceres enquanto realizam a análise dos documentos.
Gostou? Então, agende uma demonstração sem compromisso com nossos especialistas. Esperamos o seu contato.
A PortData com Due Diligence 5.0 aplica automações (com Inteligência Artificial, ou IA), nas rotinas de trabalho de equipes jurídicas que podem ser cruciais para o crescimento do negócio na condução de auditorias jurídicas. Só assim é possível encurtar os prazos, ganhar eficiência, absorver a demanda que chega, além de trazer um fator de motivação para a equipe.
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A PortData com Due Diligence 5.0 permite exatamente isso: priorizar a análise de riscos, com ganho de agilidade e produtividade para a equipe.
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